L’analisi del sistema segnaletico armonizzato e i modelli EBA
La giornata ha lo scopo di illustrare agli Intermediari Bancari e Finanziari l’utilizzo del nuovo Sistema Segnaletico Armonizzato ai fini dell’Analisi...
6 eventi trovato.
Eventi
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Palazzo delle Stelline C.so Magenta 61/63, Milano, MI, Italia
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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA
AC Hotel Milano (Porta Garibaldi) Via Tazzoli, 2, MILANO, MI, ItaliaNuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d'Italia, a cura del Prof. Salvatore...
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AUTOVALUTAZIONE del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin
Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco) Via S. Prospero, 4, Milano, IT, ItaliaAbbiamo organizzato una seconda sessione del corso: "Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN"...
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NPL&UTP Training Day: tecniche di approccio, analisi e monitoraggio dei crediti deteriorati
SegnalatiAC Hotel Milano (Porta Garibaldi) Via Tazzoli, 2, MILANO, MI, ItaliaAC Hotel, Via Tazzoli 2, Milano (a pochi passi dalla stazione di Porta Garibaldi) NPL&UTP Training Day è l'evento di...
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[WEBINAR] I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN
WEBINAR DEDICATO A SOCIETÀ SOGGETTE AD OBBLIGHI DI SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO. I provvedimenti legislativi che influenzano...
Gratuito -
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[FOCUS VIGILANZA] L’utilizzo del Sistema delle Segnalazioni di Vigilanza Nazionali e Europee per le analisi aziendali
(ultima sessione) 18 giugno @ 11:30 - 13:00Con il Sistema delle Segnalazioni di Vigilanza le Banche e le Società Finanziarie trasmettono...
90€