Quando deve essere effettuata l’adesione al sistema SARA e SOS?

L’adesione al sistema SARA e SOS prevedono tempistiche ben definite.

L’adesione al sistema SARA deve essere eseguita entro 30 giorni dall’iscrizione nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 TUB (ALBO UNICO) o nella relativa sezione separata (Società Fiduciarie).

Invece, relativamente all’adesione al sistema SOS, questa può essere effettuata al momento dell’invio della prima segnalazione di operazione sospetta.

Ulteriori adempimenti nei confronti della UIF

I soggetti che hanno già effettuato l’adesione ai sistemi SARA e SOS, hanno ulteriori adempimenti nei confronti della UIF al momento dell’iscrizione all’albo ex art. 106 o nella relativa sezione separata?

Sì, tali soggetti devono comunicare immediatamente alla UIF la data del provvedimento autorizzativo e l’eventuale variazione dei propri dati identificativi mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo uif@pec.bancaditalia.it, o con lettera raccomandata al seguente indirizzo:

UIF Banca d’Italia

Largo Bastia 35

00181- Roma

Cosa farà la UIF al termine del periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime normativo ossia il 12 maggio 2016?

Al termine del periodo transitorio, la UIF, effettuate le opportune verifiche, procederà a revocare l’abilitazione al portale INFOSTAT-UIF agli intermediari finanziari che non risulteranno iscritti e alle società fiduciarie non iscritte. Pertanto, per tali società, decadrà l’autorizzazione di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

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