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Cambiamenti nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate per le società di factoring e cessione dei crediti commerciali

Quali sono i cambiamenti previsti nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate per le società di factoring e cessione dei crediti commerciali?

Sono stati introdotti consistenti cambiamenti nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A.): le segnalazioni prodotte dagli intermediari finanziari operanti nel settore del factoring, saranno oggetto di un consistente ridimensionamento dovuto alla sospensione delle registrazioni in AUI delle operazioni di incasso dei crediti commerciali eseguite dai debitori ceduti.

Questo in riferimento al Provvedimento di Banca d’Italia è del 31 luglio 2015 recante le modifiche ai Provvedimenti in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell’Archivio Unico Informatico per quanto riguarda gli obblighi antiriciclaggio applicabili nell’ambito di operazioni di factoring e cessioni di crediti commerciali.