Funzione Antiriciclaggio esterna: è obbligatorio nominare un responsabile interno?
In caso di esternalizzazione della funzione Antiriciclaggio, è comunque obbligatorio nominare un responsabile interno?
L’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio non esonera i destinatari dell’obbligo dal nominare un responsabile interno antiriciclaggio. Pertanto, la Funzione Antiriciclaggio esterna comporta la nomina di un responsabile il cui compito implichi il monitoraggio delle modalità di svolgimento del servizio.
Per maggiori dettagli puoi chiederci una Consulenza in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo