Per monitoraggio costante della clientela si intende che viene fatto in automatico il controllo?
Il monitoraggio costante della clientela ai fini antiriciclaggio, anche definito monitoraggio continuativo, prevede l’impostazione di una schedulazione di verifica periodica in ragione delle esigenze del cliente. La verifica del cliente può essere effettuata ogni 15 gg, ogni mese, ogni 6 mesi oppure ogni anno ecc.
Grazie all’elevata personalizzazione del software EasyCheck, è possibile definire il periodo di monitoraggio in fase di startup del servizio e quindi di configurazione del software.
La funzione di controllo costante permette di monitorare la posizione di un proprio cliente e verificare eventuali cambiamenti in modo semplice e tempestivo.
Se desideri maggiori chiarimenti consulta la sezione dedicata all’adeguata verifica oppure:
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