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Monitoraggio costante della Clientela

adeguata verifica della clientela

EBI EasyCheck è la soluzione per l’adeguata verifica della clientela, ideale per assolvere gli obblighi di verifica e monitoraggio in linea con l’art.18 del D.Lgs. 231/2007 novellato dal D. Lgs. 90/2017 attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio e con il Provvedimento di Banca d’Italia del 3 aprile 2013.

Il software di Adeguata Verifica della Clientela garantisce:

 La verifica di tutti i clienti e dei titolari effettivi

Il controllo costante su ogni cliente

Le ricerche online e le verifiche immediate sui prospect

 

Accesso alle principali Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Il software EasyCheck è stato realizzato per effettuare in modo SEMPLICE e completo le attività di adeguata verifica della clientela in risposta agli obblighi antiriciclaggio (novellato art. 18 D.Lgs. 231/2007).

E’ lo strumento ideale per controllare lo stato di solvibilità legale e morale di ogni cliente, acquisito o potenziale, mediante l’accesso alle liste antiriciclaggio e antiterrorismo distribuite dai principali fornitori, presenti sul mercato, compresa la base dati PEP aggiornata  secondo le disposizioni di legge.

Adeguata Verifica della Clientela semplice e completa

Grazie al software EasyCheck, l’utente ha a disposizione:

  • Tracciabilità costante delle operazioni
  • Possibilità di creare e aggiungere black list private, pubbliche o interne
  • Facile alimentazione mediante fine di input
  • Ricerche immediate di singoli nominativi

La struttura del software è modulare per adattarsi alle tue esigenze

La struttura modulare del software EasyCheck consente di scegliere le soluzioni più adatte alle esigenze di controllo mediante:

  1. Modulo Batch, utile per le scansioni massive;
  2. Web Application, per l’interfaccia di sportello;
  3. Web Service, per l’integrazione con sistemi dipartimentali, utile quando la fase di verifica del soggetto deve avvenire direttamente nel momento dell’inserimento nel gestionale aziendale;
  4. Modulo Data Queue, per l’integrazione con host/as400/mainframe.

Funzionalità di scansione massiva dei soggetti

  • Scansione massiva delle anagrafiche presenti nel gestionale dell’utente
  • Verifica nominativa immediata e puntuale su ogni singolo soggetto mediante un modulo web accessibile anche dall’esterno
  • Attività di scansione massiva schedulabile secondo la frequenza preferita (batch serale, settimanale, ecc.) anche in funzione delle modifiche delle liste in oggetto e dell’attività di monitoraggio costante, reso necessario dalla normativa.

Funzionalità che facilitano l’analisi dei soggetti sospeti e la gestione dei falsi positivi

Funzioni di aggiornamento, raggruppamento, abilitazione su specifici intermediari, memorizzando preferenze di sistema, visualizzandone i log e le tracce relative alle sessioni di lavoro pregresse delle pagine visitate, delle ricerche effettuate, dei passaggi di stato sui soggetti analizzati presenti nelle liste.

Contattaci per altri dettagli o per provare direttamente il nostro software per l’Adeguata Verifica: EasyCheck!