Antiriciclaggio: il GAFI pubblica la lista dei Paesi con carenze rilevanti

Il 14 febbraio 2014 l’organismo intergovernativo GAFI-FATF (Financial Action Task Force) ha pubblicato 2 documenti: il “FATF Public Statement” e l’ “Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process”, con l’obiettivo di aggiornare la lista dei Paesi con evidenti carenze in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, ed evidenziare inoltre i paesi nei quali sono in atto delle strategie di sviluppo, in accordo con il FATF stesso.