La Commissione UE propone di modificare la IV Direttiva antiriciclaggio
La Commissione Europea ha adottato una proposta di modifica alla Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) finalizzata a:
- rafforzare i poteri delle FIU e la loro cooperazione tramite l’interconnessione dei registri dei beneficiari effettivi e un maggior accesso ai registri bancari;
- affrontare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali e alle carte di credito pre-pagate (soglie di identificazione più basse e maggiori requisiti di verifica della clientela);
- introdurre controlli più stringenti sui paesi terzi a rischio e regole di trasparenza più severe contro l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.
Allegati
Proposta di modifica alla IV Direttiva Antiriciclaggio della Commissione Europea