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La UIF pubblica la versione 1.7 del Manuale SOS e la Newsletter n. 1 – 2020 dedicata alle SOS del II semestre 2019

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L’Unità di Informazione Finanziaria, in data 16 gennaio 2020, ha emanato la versione 1.7 del Manuale utente per l’invio delle segnalazioni SOS.

Nel contempo, sul sito ufficiale della UIF, è stata pubblicata la newsletter n.1 del 2020 che relaziona sulle principali novità e sui risultati conseguiti nel secondo semestre 2019.

Nel semestre scorso, la UIF ha ricevuto 54.621 segnalazioni di operazioni sospette, il 12,2% in più rispetto al periodo corrispondente del 2018 grazie a IMEL, banche e Poste.

Gli importi segnalati hanno superato i 49 miliardi di euro contro i circa 45 miliardi del secondo semestre 2018.

Le SOS ricevute nell’intero 2019 sono state 105.789, con un aumento del 7,9% rispetto all’anno precedente.

Le segnalazioni analizzate sono aumentate dell’8,4% e questo dato ha portato le giacenze ai minimi storici.

Altri rilevanti accadimenti del II semestre 2019 sono stati:

  • L’entrata in vigore del D.lgs. 125/2019 che ha nuovamente modificato la normativa antiriciclaggio (in part. il Dlgs 231/2007): l’ampliamento delle categorie dei soggetti obbligati, alcune novità nell’adeguata verifica, nel sistema sanzionatorio e nella collaborazione nazionale e internazionale.
  • Dopo l’adozione dei nuovi standard per le valute virtuali, avvio da parte del GAFI delle valutazioni sui paesi membri e una ricognizione sull’evoluzione del comparto, in particolare sugli schemi di “sta-blecoin” e sui connessi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
  • La Commissione europea ha lanciato a dicembre una consultazione pubblica sulla regolamentazione delle “valute” e delle “attività” virtuali, con obiettivi di trasparenza, tutela degli utenti e integrità dei mercati.
  • Due pubblicazioni UIF: il Quaderno n. 13 – L’uso di contante e il riciclaggio e il Quaderno n. 14 – Applicazioni suptech per l’antiriciclaggio e il contributo ad uno Studio sulle determinanti e le caratteristiche della governance delle FIU di 71 paesi pubblicato nei Working Papers dell’Università Bocconi.
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Circolare 285 - recepimento orientamenti EBA/GL/2018/02

Qui puoi leggere o scaricare il Documento per la consultazione e le Disposizioni di Vigilanza modificate di cui alla Circolare 285