Istituzione del nuovo Albo Unico e la transizione degli ex art. 106
Istituzione del nuovo Albo Unico: com’ è prevista la transizione degli ex art. 106? La transizione degli ex art. 106 prevista dalla... Leggi di più →
Il rischio di riciclaggio con l’utilizzo delle valute virtuali
L’utilizzo di valute virtuali espone a rischio di riciclaggio? Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente on line, fra... Leggi di più →
Quali sono le principali tipologie di errori contenuti nell’esito della Comunicazione Annuale ricevuto dall’Agenzia delle Entrate?
Gli errori più comuni che si riscontrano all’interno dell’esito della Comunicazione Annuale all’Archivio dell’ Anagrafe dei rapporti sono: Duplicazione del... Leggi di più →
Terzo Salone Antiriciclaggio (SGR Consulting)
“Presentazioni, testimonianze ed esposizione di servizi e prodotti dedicati ai professionisti dell’Antiriciclaggio” 18 MARZO 2015 – MILANO Palazzo Mezzanotte |... Leggi di più →
Quali sono i tempi per iscriversi e cosa prevede il regime transitorio?
Che cosa prevede il regime transitorio per gli Intermediari Finanziari 107? Tutti gli intermediari Finanziari attualmente operanti, siano essi già... Leggi di più →
Modifiche marginali per Confidi, Fiduciarie e Agenzie di prestito su pegno
Quali sono le modifiche e le disposizioni per Confidi, Società Fiduciarie e Agenzie di Prestito su pegno? Le novità introdotte... Leggi di più →