Differenze fra le funzioni di Internal Audit e di Compliance
Quali sono le differenze tra le funzioni di Internal Audit e Compliance? L’Esperto risponde in merito alle principali differenze tra... Leggi di più →
Istituti di pagamento
Cosa sono gli Istituti di pagamento? Al fine di rispondere cosa sono gli Istituti di pagamento, è necessario identificare quei soggetti (non bancari)... Leggi di più →
Gestione collettiva del risparmio. Il nuovo regolamento di Banca d’Italia (OICR)
Sarà in vigore a partire dal 3 aprile 2015 il nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato da Banca... Leggi di più →
Istituzione del nuovo Albo Unico e la transizione degli ex art. 106
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Il rischio di riciclaggio con l’utilizzo delle valute virtuali
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Quali sono le principali tipologie di errori contenuti nell’esito della Comunicazione Annuale ricevuto dall’Agenzia delle Entrate?
Gli errori più comuni che si riscontrano all’interno dell’esito della Comunicazione Annuale all’Archivio dell’ Anagrafe dei rapporti sono: Duplicazione del... Leggi di più →