Quali sono le principali disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.141 del 13 agosto 2010, riguardante l’Albo Unico per gli intermediari finanziari?
Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.141 per Intermediari Finanziari, attuativo alla direttiva comunitaria n.48/2008, prevede una nuova prospettiva per... Leggi di più →
Modifiche agli schemi e regole per la compilazione dei bilanci
Bilancio Intermediari Finanziari E’ stata emessa in consultazione la bozza del terzo aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre... Leggi di più →
Esistono sinergie nella lotta alla corruzione e al riciclaggio?
Grazie alla crescente attenzione che gli organismi internazionali rivolgono all’utilizzo dei presidi antiriciclaggio ai fini del contrasto della corruzione e... Leggi di più →
Provvedimento n. 58231: Segnalazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento
Il Provvedimento n.58231 ridefinisce nuove modalità e i termini di trasmissione dei dati all’Anagrafe Tributaria. Oggetto della segnalazione La comunicazione... Leggi di più →
In cosa consiste il furto d’identità?
Il furto d’identità è inteso come impersonificazione totale (che significa occultamento totale della propria identità attraverso l’utilizzo indebito di dati... Leggi di più →
Cosa e’ il Sistema pubblico di prevenzione SCIPAFI?
Nell’ambito dell’azione di contrasto delle frodi nel settore del credito al consumo, l’Unione europea ha emanato, negli ultimi anni, una... Leggi di più →