Normativa transitoria e adempimenti delle filiali di banche comunitarie: la gap analysis
Normativa transitoria: a quali adempimenti si riducono le filiali di banche comunitarie? In merito agli adempimenti Filiali Banche Estere, si... Leggi di più →
La gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo alla luce dei nuovi Povvedimenti di Banca d’Italia
Approfondiamo con il Prof. Salvatore Tedesco i nuovi Provvedimenti in materia di Archivio Unico Informatico e Adeguata Verifica della Clientela... Leggi di più →
In quale data entreranno in vigore le nuove modalità segnaletiche delle operazioni extraconto?
Le nuove modalità segnaletiche delle operazioni extraconto previste nelle istruzioni del 9 agosto 2013 sii applicano a partire dal 2014... Leggi di più →
Cosa comporta il mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziario?
Il fatto che non vengano reperite le terne dei rapporti da parte degli intermediari finanziari non solleva l’operatore stesso dall’adempimento... Leggi di più →
Il credito deteriorato e l’archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (rif. Circ. n.284 18-06-13 Banca d’Italia)
PROSSIMA DATA DA DEFINIRE – Il seminario tratta le novità presenti nella Circolare n. 284 del 18-06-13 in materia di VIGILANZA BANCARIA... Leggi di più →
A cosa serve la restituzione delle terne da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Le terne, restituite dall’Agenzia delle Entrate tramite sito internet, sono fornite all’intermediario finanziario affinchè esso possa provvedere a un’opportuna analisi... Leggi di più →