Cosa e’ il Sistema pubblico di prevenzione SCIPAFI?
Nell’ambito dell’azione di contrasto delle frodi nel settore del credito al consumo, l’Unione europea ha emanato, negli ultimi anni, una... Leggi di più →
Al via le richieste via PEC di informazioni sulle operazioni con l’estero, sui rapporti collegati e sui relativi titolari effettivi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni attuative degli obblighi di risposta via PEC, alle richieste in oggetto. In sostanza... Leggi di più →
Nuove modalita’ per effettuare le Dichiarazioni delle operazioni in oro tramite il portale INFOSTAT-UIF
La comunicazione Banca d’Italia – UIF del 1 agosto 2014 fornisce indicazioni in merito al contenuto e alle modalità di... Leggi di più →
Disposizioni sull’Adeguata Verifica della Clientela per Imprese di Assicurazione, (D. Lgs. 231/2007)
Anche l’IVASS, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, emana le disposizioni attuative in materia di Adeguata Verifica della Clientela e di... Leggi di più →
Cosa fare se si riceve un esito della Comunicazione Annuale all’Anagrafe dei Rapporti
Se si riceve da parte dell’Agenzia delle entrate un esito negativo riguardo la segnalazione della comunicazione annuale all’anagrafe dei rapporti... Leggi di più →
Chiarimenti sul provvedimento di prevenzione frodi nel credito al consumo circa il furto d’identità
Prevenzione reati finanziari Il MEF fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni sull’istituzione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano... Leggi di più →