Antiriciclaggio: il GAFI pubblica la lista dei Paesi con carenze rilevanti
Il 14 febbraio 2014 l’organismo intergovernativo GAFI-FATF (Financial Action Task Force) ha pubblicato 2 documenti: il “FATF Public Statement” e... Leggi di più →
Numero anni conservazione documenti dalla Banca per cliente
L’obbligo di conservazione è per 10 anni dalla conclusione del rapporto o dall’esecuzione dell’operazione.
Qual è il valore dei Saldi e Movimenti, in caso di rapporti in valuta estera
l valore dei saldi e dei movimenti è quello effettivo della valuta di riferimento da indicare secondo la codifica UIC... Leggi di più →
In caso di mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziario?
In caso di mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziari, esso è tenuto ad inviare i... Leggi di più →
Quali informazioni comunicano gli operatori, oltre i saldi e i movimenti?
Di seguito, un elenco relativo a quali informazioni che comunicano gli operatori oltre i Saldi e Movimenti: Identificativo del rapporto... Leggi di più →
Quali sono le prossime scadenze per la comunicazione integrativa annuale all’anagrafe dei rapporti?
Le prossime scadenze per l’invio della Comunicazione annuale integrativa Saldi e Movimenti sono le seguenti: -› 31 marzo 2016: comunicazione... Leggi di più →