Cos’è il principio dell’approccio basato sul rischio
Cos’è il principio dell’approccio basato sul rischio Serve a modulare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela... Leggi di più →
Cosa fare per la nuova segnalazione del prossimo 31 ottobre dei saldi e dei movimenti?
Per coerenza con le segnalazioni mensili inviate all’Archivio dei Rapporti, è’ necessario rettificare le comunicazioni, al massimo entro il 30... Leggi di più →
Cosa prevede la comunicazione integrativa annuale?
Prevede l’invio di esiti e l’operatore dovrà reinviare il flusso con i dati che hanno generato esiti. L’operatore non dovrà... Leggi di più →
La normativa antiriciclaggio nel recupero crediti
Approfondimento sulla normativa Antiriciclaggio Incontro dedicato alle società che si occupano di Recupero Crediti PRESENTAZIONE I nostri incontri sono organizzati... Leggi di più →
Anagrafe dei Rapporti – invio terne dei rapporti attivi nel 2011 e relativo tracciato record
Sono state emesse dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni operative e tecniche riguardante i termini e le modalità di invio terne... Leggi di più →
La normativa antiriciclaggio per le società di Factoring
Approfondiamo gli aspetti normativi specifici che riguardano più da vicino le società di Factoring insieme ad un esperto in materia di... Leggi di più →