Cosa non si può fare una volta trasmessi i dati dei Saldi e Movimenti?
Una volta che i dati dei saldi e dei movimenti vengono trasmessi: non possono essere immediatamente utilizzati dall’Agenzia per la... Leggi di più →
Cos’è il principio dell’approccio basato sul rischio
Cos’è il principio dell’approccio basato sul rischio Serve a modulare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela... Leggi di più →
Cosa fare per la nuova segnalazione del prossimo 31 ottobre dei saldi e dei movimenti?
Per coerenza con le segnalazioni mensili inviate all’Archivio dei Rapporti, è’ necessario rettificare le comunicazioni, al massimo entro il 30... Leggi di più →
Cosa prevede la comunicazione integrativa annuale?
Prevede l’invio di esiti e l’operatore dovrà reinviare il flusso con i dati che hanno generato esiti. L’operatore non dovrà... Leggi di più →
La normativa antiriciclaggio nel recupero crediti
Approfondimento sulla normativa Antiriciclaggio Incontro dedicato alle società che si occupano di Recupero Crediti PRESENTAZIONE I nostri incontri sono organizzati... Leggi di più →
Anagrafe dei Rapporti – invio terne dei rapporti attivi nel 2011 e relativo tracciato record
Sono state emesse dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni operative e tecniche riguardante i termini e le modalità di invio terne... Leggi di più →