Note di chiarimento sulle segnalazioni in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali
La Banca d’Italia ha rilasciato una nota di chiarimento sulla procedura di segnalazione per l’esternalizzazione delle funzioni aziendali da parte... Leggi di più →
UIF: audizione del Direttore sulle segnalazioni di operazioni sospette
La testimonianza del Direttore della UIF Enzo Serata, davanti alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività criminali, ha fornito un’analisi dettagliata... Leggi di più →
DDL Cybersicurezza: UIF propone maggiori misure contro i reati informatici
La recente audizione del Direttore della UIF Enzo Serata davanti alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati... Leggi di più →
AnaCredit: 4° aggiornamento Circolare n° 297. Elenco intermediari segnalanti e intermediari esonerati
Con il presente aggiornamento, la Circolare n. 297 incorpora le modifiche al modello per la rilevazione analitica dei tassi di... Leggi di più →