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Banca d’Italia revisiona le F.A.Q. – Segnalazioni EBA-ITS – Supervisory Benchmarking Portfolio

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Con riferimento alle Segnalazioni EBA-ITS, Banca d’Italia, in data 8 novembre 2019, ha pubblicato alcune revisioni delle F.A.Q. sul Supervisory Benchmarking Portfolio (basi informative SBPC-SBPI; IMVC-IMVI). In particolare sono state modificate le seguenti F.A.Q.: 1. SBMI-SBMC-SBCI-SBCC Q. Quali banche devono segnalare le basi informative sul Supervisory Benchmarking Portfolio? 2. SBMI-SBMC-SBCI-SBCC-IMVC-IMVI Q. Di quanti e quali...
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Pubblicato il nuovo protocollo d’intesa tra Banca d’Italia e Consob in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio

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Il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) prevede che Banca d’Italia in veste di autorità competente per la vigilanza e la Commissione per le Società e la Borsa (Consob) si coordino nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di risoluzione dei confronti degli intermediari, limitatamente ai servizi da questi prestati, nei limiti...
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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’approvazione del MEF dello statuto e del regolamento interno dell’Organismo per la tenuta dell’elenco del Confidi minori (OCM)

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Con Decreto del 30 agosto 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato, ex art. 112-bis del TUB, lo Statuto e il Regolamento interno dell’Organismo per la tenuta dell’elenco dei Confidi minori (OCM). Questa approvazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 246 del 19 ottobre 2019. A seguito della pubblicazione dell’approvazione,...
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Recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio – Il Decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il 10 novembre 2019

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92 e attuazione alla direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio). Il Decreto che recepisce nel nostro ordinamento la quinta Direttiva...
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Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive (OGG) – Aggiornamento del Tracciato record, del Manuale Utente e delle FAQ

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In merito alle Comunicazioni Oggettive (OGG), l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un Comunicato che riguarda l’ampliamento dei valori di dominio per ATECO e Tipo Soggetto e la versione aggiornata sia del Manuale Utente che delle FAQ. Il Comunicato riguarda due novità che riguardano i tracciati record. Data la difficoltà di...
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SEFIN è sponsor dell’11° Salone Antiriciclaggio

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SEFIN, partner di SGR CONSULTING, è presente Giovedì 21 novembre 2019 11° Salone Antiriciclaggio R O M A “La nuova emergenza della criminalità informatica finanziaria”   Per info, iscrizioni e programma visita il sito del http://www.saloneantiriciclaggio.ch/ Per fissare un incontro con SEFIN, in occasione del 11° Salone Antiriciclaggio di Roma, contattaci