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SEFIN è sponsor del 9° Salone Antiriciclaggio di ROMA

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9° Salone Antiriciclaggio | mercoledì 24 ottobre 2018 ore 10-17 Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna Via Alibert, 5/a – Roma Anche quest’anno partecipiamo come sponsor dell’evento di Roma organizzato dal nostro partner SGR Consulting, in tema di compliance, antiriciclaggio e antiterrorismo. Tra gli argomenti in programma: 10:00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA Antiriciclaggio tra passato e...
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Segnalazioni AnaCredit – Disattivazione e riattivazione dei controlli – Sollecito all’invio del codice identificativo nazionale e/o del codice LEI per le controparti non residenti

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Il team Anacredit di Banca d’Italia ha comunicato che in data 5 ottobre 2018 sono stati riattivati i seguenti controlli, anche a livello di diagnostico, sia in ambiente di produzione sia di certificazione: CY0120, CY0130 e CY0140.   Tutti i controlli disattivati sia in data 25 settembre (CN0802, CN0804, CN0808, CN0810 eCN0811) che in data...
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Centrale dei Rischi – Interruzione dello scambio dei dati tra le CR europee in vista della disponibilità dei dati granulari sul credito armonizzati

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Il Memorandum of Understanding (MoU) Lo scambio di dati tra le Centrali dei rischi di alcuni paesi europei era stato suggellato dal MoU Memorandum of Understanding nel 2003. Vi aderivano inizialmente Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo e successivamente anche Repubblica Ceca e Romania.   Motivazioni dell’interruzione dello scambio dei dati tra CR...
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Antiusura – Decreto sulla classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee pubblicato in GU

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Il Decreto MEF 27/09/2018 sulla classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2018, Serie Generale n. 227. Categorie omogenee Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi, all’articolo 1...
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Attività antiriciclaggio della UIF: Audizione di Clemente al Senato

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Il 18 settembre 2018, l’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia è stata presentata dal Dottor Claudio Clemente, direttore della UIF, in una audizione al Senato.   La UIF ha avuto modo di riferire direttamente al Parlamento sulla propria evoluzione, sui risultati ottenuti e sulle strategie in atto per garantire presidi sempre più efficaci contro...
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Banca d’Italia pubblica la versione 1.6 del manuale per i segnalanti AnaCredit

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Banca d’Italia pubblica la versione 1.6 del Manuale per i segnalanti AnaCredit: “Rilevazione dei dati granulari sul credito Informazioni inerenti l’utilizzo della piattaforma AnaCredit”. Nella versione 1.6 del Manuale i paragrafi modificati sono evidenziati in grigio. Si enunciano qui di seguito le modifiche intervenute: Nel capitolo 2. Registrazione, autenticazione ed accesso: Il controllo sulla sequenzialità del...
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