02/69.365.215

Trattamento in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza della dinamica delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive

//
Categories
Banca d’Italia ha ricevuto diverse richieste di chiarimento sulle modalità di compilazione di alcune tabelle di nota integrativa del bilancio bancario (Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, 5° agg.) relative alla dinamica delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive. L’Organo di Vigilanza nella...
Leggi di più →

Pubblicato il 25° aggiornamento della Circolare 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche

//
Categories
Banca d’Italia ha pubblicato il 25° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» che sostituisce il Capitolo 2 della Parte Prima, Titolo IV, contenente le disposizioni in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari”.   Le nuove disposizioni del 25° aggiornamento...
Leggi di più →

Antiriciclaggio: Il Dipartimento del Tesoro pubblica i paesi ad alto rischio GAFI-FATF

//
Categories
La Direzione V del Dipartimento del Tesoro che coordina la delegazione italiana all’interno del Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI) – Financial Action Task Force (FATF) (GAFI-FATF) pubblica sul proprio sito i documenti:   “FATF Public Statement October 2018” riporta i Paesi o le giurisdizioni che presentano lacune strategiche così serie al punto che il GAFI ingiunge...
Leggi di più →

Pubblicato il 24° aggiornamento della Circolare 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche – Revisione della disciplina sugli investimenti in immobili

//
Categories
Banca d’Italia ha pubblicato il 24° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» che inserisce nella Parte Terza della Circolare 285 il nuovo Capitolo 10, rubricato “Investimenti in immobili”. Obiettivo delle nuove disposizioni Per consentire una gestione delle garanzie immobiliari efficiente e orientata a ridurre lo stock degli...
Leggi di più →

SEFIN alla VIII edizione dei Le Fonti INNOVATION Awards® per le categorie Eccellenza dell’Anno e Innovazione & Leadership

//
Categories
SEFIN è stata selezionata come finalista della VIII edizione dei Le Fonti INNOVATION Awards®. nelle categorie Eccellenza dell’Anno e Innovazione & Leadership: “Ritenuta leader del settore dei servizi IT e soluzioni software mirate, SEFIN continua a investire in maniera strategica su ricerca e innovazione per migliorare la qualità dei servizi.” L’evento di premiazione della VIII...
Leggi di più →

La UIF pubblica la sintesi dell’attività svolta nel primo semestre 2018: In Gazzetta Ufficiale UE la nuova lista dei paesi ad alto rischio

//
Categories
SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO DI OPERAZIONI SOSPETTE Nel primo semestre del 2018 la UIF ha ricevuto 49.376 SOS, in linea con i risultati del periodo corrispondente del precedente anno. Ci sono differenze nella dinamica delle diverse categorie di segnalazioni: mentre si riduce la componente relativa alla voluntary disclosure, aumentano le altre segnalazioni di riciclaggio (+ 5,3%) e...
Leggi di più →