Antiusura – Il Dipartimento del Tesoro pubblica la Circolare 1/2021 contenente le indicazioni sulle nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
In data 4 marzo 2021, sul sito del Dipartimento del Tesoro è stata pubblicata, nell’area Prevenzione dei Reati Finanziari, la... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Pubblicate le nuove Linee Guida dell’EBA sui fattori di rischio
L’European Banking Authority (EBA), in data 1 marzo 2021, ha pubblicato le nuove Linee Guida sui fattori di rischio per... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Fatturazione del servizio di prima informazione
Come prevedono le disposizioni vigenti, Banca d’Italia addebita, agli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi, a titolo di rimborso,... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica il secondo aggiornamento al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
Con il Provvedimento del 16 febbraio 2021 la Banca d’Italia pubblica il secondo aggiornamento al Regolamento sulla gestione collettiva del... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica l’elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)
Identificativo Titolo Intenzione di conformarsi Data di applicazione in Italia Ambito di applicazione Nota/atto normativo EBA EBA/GL/2020/15 Orientamenti recanti... Leggi di più →
UIF – Nuova versione del Manuale utente per le segnalazioni di operazioni sospette SOS
Dal 16 febbraio 2021, sul sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria, è disponibile la versione aggiornata del Manuale utente per... Leggi di più →