Antiriciclaggio – La UIF pubblica la sintesi dell’attività svolta nel primo semestre 2020
La UIF ha pubblicato la sintesi dell’attività svolta nel primo semestre 2020, nella Collana “Dati statistici”, Serie “Quaderni dell’antiriciclaggio”. SEGNALAZIONI... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Banca d’Italia pubblica le FAQ per le richieste dei dati da parte dei soggetti segnalati
Banca d’Italia nella pagina dedicata ai “Servizi al Cittadino” ed in particolare alla Centrale dei Rischi, nelle “Informazioni per l’accesso... Leggi di più →
Pubblicato il 34° aggiornamento della Circolare 285 – Recepimento degli Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione e di Governance interna
Banca d’Italia pubblica il 34° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche»;... Leggi di più →
Banca d’Italia revisiona le F.A.Q. – Segnalazioni EBA-ITS – Supervisory Benchmarking Portfolio
Con riferimento alle Segnalazioni EBA-ITS, Banca d’Italia, in data 16 settembre 2020, ha pubblicato una versione revisionata delle F.A.Q. sul... Leggi di più →
Notevole incremento dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia
Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un notevole incremento dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia e pubblicati in... Leggi di più →
Provvedimento del 25/08/2020: nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
L’Unità di Informazione Finanziaria con Provvedimento del 25 agosto 2020 ha emesso le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio... Leggi di più →