Notevole incremento dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia
Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un notevole incremento dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia e pubblicati in... Leggi di più →
Provvedimento del 25/08/2020: nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
L’Unità di Informazione Finanziaria con Provvedimento del 25 agosto 2020 ha emesso le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio... Leggi di più →
Rilevazione outsourcing 2020 – Segnalazione una tantum dovuta da tutti gli intermediari vigilati entro il 18 settembre 2020
Tenuto conto del significativo ricorso all’esternalizzazione e dei rischi che ne derivano, Banca d’Italia ha inviato una comunicazione agli intermediari... Leggi di più →
Modifica alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
Banca d’Italia ha emanato in data 13 agosto 2020 un provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza in materia di... Leggi di più →
Emanate le nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
Viene data attuazione alla delibera del CICR, n. 275 del 29 luglio 2008, come modificata con Decreto d’urgenza del Ministro... Leggi di più →
Antiriciclaggio UIF – Proroga per la trasmissione delle Dichiarazioni ORO per i mesi di giugno e luglio
L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato, in data 7 agosto 2020, un comunicato con il quale informa che a causa... Leggi di più →