Comunicazione della UIF del 16 aprile 2020 – Collaborazione attiva richiesta a tutti i soggetti obbligati per intercettare e comunicare le situazioni sospette dovute a profili comportamentali a rischio rilevati nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria
LA UIF si rivolge agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche amministrazioni – in pratica a... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Proroga di 30 giorni per le segnalazioni dovute alla UIF (S.AR.A., Oggettive, Operazioni in oro)
in considerazione dell’impatto sull’operatività e sugli adempimenti dei soggetti obbligati dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, anche la UIF comunica l’adozione... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. 18/2020) – Precisazioni della Banca d’Italia
All’art. 56, il Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. 18/2020) prevede che le imprese – in relazione alle esposizioni debitorie nei... Leggi di più →
Pubblicato il 31° aggiornamento della Circolare n. 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche – Recepimento degli Orientamenti EBA sull’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.
Banca d’Italia pubblica il 31° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche».... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate – Comunicazioni mensili Anagrafe dei rapporti – Proroga al 30 giugno 2020
Come preannunciato e in linea con quanto stabilito dall’art. 62, comma 6 del Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo... Leggi di più →