SIM – Modifica della disciplina relativa alla gestione del rischio di tasso d’interesse e prove di stress degli enti
La Comunicazione di Banca d’Italia del 29 maggio 2020 modifica la disciplina dell’applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate – Sono disponibili le nuove versioni dei pacchetti SID
A seguito del rinnovo del certificato di servizio, utilizzato dai software SID per la firma e la cifratura dei file,... Leggi di più →
[WEBINAR] I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN
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Date18 Mag 2020
WEBINAR DEDICATO A SOCIETÀ SOGGETTE AD OBBLIGHI DI SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO. I provvedimenti legislativi che influenzano... Leggi di più →
Comunicazione della UIF del 16 aprile 2020 – Collaborazione attiva richiesta a tutti i soggetti obbligati per intercettare e comunicare le situazioni sospette dovute a profili comportamentali a rischio rilevati nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria
LA UIF si rivolge agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche amministrazioni – in pratica a... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Proroga di 30 giorni per le segnalazioni dovute alla UIF (S.AR.A., Oggettive, Operazioni in oro)
in considerazione dell’impatto sull’operatività e sugli adempimenti dei soggetti obbligati dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, anche la UIF comunica l’adozione... Leggi di più →