Adeguata verifica (in modo ordinario) ma ho omesso di predisporre le schede di valutazione del rischio
Poniamo il caso che il soggetto obbligato ha regolarmente effettuato l’adeguata verifica (in modo ordinario) cosa succede qualora abbia omesso... Leggi di più →
Antiriciclaggio – la UIF ha pubblicato il proprio Rapporto annuale 2018
L’11 luglio 2019 la UIF ha pubblicato il proprio Rapporto annuale 2018. Da sei anni è l‘occasione per esporre al pubblico... Leggi di più →
Nel caso di inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica?
Per inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica oppure si potrebbe applicare la sanzione prevista dall’art. 56... Leggi di più →
Recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio – Approvata in esame preliminare la bozza di Decreto Legislativo
Il 1° luglio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che introduce le Modifiche... Leggi di più →
Al via le modifiche sulla trasparenza in recepimento alla Payment Account Directive (PAD) | pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019
Banca d’Italia, con il Provvedimento del 18 giugno 2019, apporta le necessarie modifiche alle Disposizioni in materia di “Trasparenza delle... Leggi di più →
SEFIN è sponsor dell’evento NPL&UTP | 14-15 Ottobre 2019, Verona
SEFIN è sponsor dell’evento NPL&UTP organizzato da Alma Iura in occasione del 6° congresso nazionale di giurimetria, banca e finanza.... Leggi di più →