Banca d’Italia attiva due nuovi canali dedicati al Whistleblowing
Banca d’Italia ha attivato due nuovi canali dedicati al Whistleblowing e dedicato ad esse anche una sezione del proprio sito... Leggi di più →
Attivo il canale elettronico SIAR Segnalazioni Infrazioni AntiRiciclaggio
La Ragioneria Generale dello Stato informa che è in linea l’applicativo SIAR Segnalazioni Infrazioni AntiRiciclaggio. Si tratta di un canale... Leggi di più →
Nuova Nota Tecnica conseguente al 16° aggiornamento della Circolare 217 (bozza)
In data 28 dicembre 2017, Banca d’Italia ha pubblicato il 16° aggiornamento della Circolare n.217 rubricata Manuale per la compilazione... Leggi di più →
Il Consigliere Regionale rientra nelle PEPs? E il consigliere Comunale?
Il Consigliere regionale rientra nelle PEPs cioè è considerata una Persona Politicamente Esposta, ai sensi della nuova definizione di PEP... Leggi di più →
In consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le nuove “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a... Leggi di più →
In consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela in attuazione alle... Leggi di più →