[15 GIUGNO 2023] Workshop Banca d’Italia “Il rinnovamento della Centrale dei rischi e la nuova Anagrafe dei soggetti”
La Banca d’Italia ha organizzato il 15 giugno 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:15 un workshop online rivolto agli... Leggi di più →
Nuove disposizioni sulle segnalazioni in materia di Esternalizzazione di Funzioni Aziendali
Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni sulla segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati. La... Leggi di più →
SOS: nuovi indicatori di anomalia
La UIF ha pubblicato un Provvedimento in cui definisce 34 indicatori di anomalia funzionali agli intermediari bancari e finanziari nell’individuazione... Leggi di più →
Segnalazioni di vigilanza: aggiornamenti della versione 3.2 del Data Point Model EBA
Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento alle istruzioni operative per l’applicazione della versione 3.2 del Data Point Model dell’EBA. Le... Leggi di più →
Schemi di rilevazione: chiarimenti per le società finanziare ex art. 106 TUB in caso di operazioni assistite da garanzia pubblica
Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti durante una consultazione sugli schemi che gli intermediari finanziari avrebbero dovuto compilare il 30... Leggi di più →
Segnalazioni Operazioni Sospette: nuovi criteri di selezione comunicati dalla UIF
La UIF ha comunicato ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni:... Leggi di più →