Corso operativo sulle Segnalazioni alla Centrale dei Rischi
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Date21 Giu 2017
Come valuti questo corso? Nuova sessione di formazione sulle segnalazioni mensili alla Centrale dei Rischi e sulla gestione dei flussi... Leggi di più →
La IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia: pubblicato il D.lgs n. 90/2017
Con Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 90 la IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia! La Gazzetta Ufficiale n. 140... Leggi di più →
Incontri gratuiti di formazione antiriciclaggio: i controlli sulla clientela
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Date16 Giu 2017
5 Luglio @ 14:00 – 18:00 In occasione del recepimento definitivo della IV Direttiva Antiriciclaggio UE gli Intermediari Finanziari sono chiamati... Leggi di più →
Le soluzioni EBI per SEGNALAZIONI AGLI ORGANI DI VIGILANZA su “La Lettera di Assilea” di Giugno
Le nostre Soluzioni su “La Lettera di Assilea n. 3 del 2017” a supporto delle Segnalazioni agli Organi di Vigilanza degli... Leggi di più →
Registro Elettronico degli Indirizzi, Indagini finanziarie, Monitoraggio fiscale, FATCA
Dal 1° giugno 2017 la comunicazione iniziale, le variazioni o la chiusura dell’indirizzo di PEC vanno effettuate secondo il tracciato... Leggi di più →
SEFIN al 6° Salone Antiriciclaggio
Il 24 Maggio 2017 si è tenuto il 6° Salone Antiriciclaggio, SEFIN, come ogni anno è stata presente con i... Leggi di più →