Le soluzioni EBI per SEGNALAZIONI AGLI ORGANI DI VIGILANZA su “La Lettera di Assilea” di Giugno
Le nostre Soluzioni su “La Lettera di Assilea n. 3 del 2017” a supporto delle Segnalazioni agli Organi di Vigilanza degli... Leggi di più →
Registro Elettronico degli Indirizzi, Indagini finanziarie, Monitoraggio fiscale, FATCA
Dal 1° giugno 2017 la comunicazione iniziale, le variazioni o la chiusura dell’indirizzo di PEC vanno effettuate secondo il tracciato... Leggi di più →
SEFIN al 6° Salone Antiriciclaggio
Il 24 Maggio 2017 si è tenuto il 6° Salone Antiriciclaggio, SEFIN, come ogni anno è stata presente con i... Leggi di più →
Attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio: esame definitivo del decreto legislativo
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce la la IV direttiva antiriciclaggio UE... Leggi di più →
Le società fiduciarie iscritte al nuovo Albo continuano ad effettuare le segnalazioni SARA?
Le società fiduciarie già operanti, che si iscrivono alla sezione separata del nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.... Leggi di più →
Un Intermediario Finanziario ex art. 107 del TUB che si iscrive al nuovo Albo continua ad inviare le segnalazioni SARA?
Un Intermediario Finanziario prima appartenente all’elenco speciale ex art. 107 del TUB (ante riforma) – che si iscrive al nuovo... Leggi di più →