Aggiornamento 2017 sulle Segnalazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari, FATCA e CRS
Incontro di aggiornamento 2017 sulle segnalazioni all’Agenzia dell’Entrate, a cura del Dott. Luigi Stefanucci, per analizzare le novità e i rilievi sulle segnalazioni all’Anagrafe... Leggi di più →
Quali sono i tempi di Banca d’Italia per rilasciare l’autorizzazione dell’iscrizione all’albo degli Istituti di Pagamento?
La Banca d’Italia – in base agli esiti delle verifiche effettuate sulla sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione e tenuto conto... Leggi di più →
Nota tecnica Puma2 sul 15° aggiornamento della Circolare 139: segnalazioni alla Centrale dei Rischi
Centrale dei Rischi / attività di factoring Con riferimento alla emanazione del 15° aggiornamento della Circolare 139/91 – Centrale dei Rischi.... Leggi di più →
Scadenze per l’invio delle segnalazioni di vigilanza
Quali sono le scadenze per l’invio delle segnalazioni di vigilanza? Le scadenze per l’invio delle segnalazioni di vigilanza a carico... Leggi di più →
Segnalazione ADE e titolari effettivi
Effettuare la Segnalazione ADE ed i titolari effettivi In AUI i titolari effettivi delle società, devono essere registrati entro 30... Leggi di più →