Quando inviare le prime segnalazioni SARA?
Ultime disposizioni Nuovo Albo unico 106: quando inviare le prime segnalazioni SARA? Come stabilisce la Comunicazione UIF del 5 maggio... Leggi di più →
Pubblicata nuova versione del Testo Unico Bancario
Banca d’Italia ha pubblicato la nuova versione del Testo Unico Parabancario, datata Giugno 2016, del (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.... Leggi di più →
Passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB e Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) – Comunicazione UIF
L’Unità di Informazione Finanziaria pubblica sul proprio sito un comunicato che fornisce chiarimenti sul codice tipo intermediario da utilizzare per... Leggi di più →
Giugno 2016: ecco le nuove Disposizioni di Vigilanza per gli Idp e Imel
Dal giugno 2016, vi sono nuove Disposizioni di Vigilanza per gli Idp e Imel. Infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta... Leggi di più →
Segnalazioni sulle esposizioni in sofferenza
In data 29 marzo 2016, Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione con la quale introduce una specifica rilevazione statistica sulle... Leggi di più →
Pubblicato il 16° aggiornamento della Circolare 285
Banca d’Italia ha pubblicato il 16° aggiornamento dedicato alla Sicurezza dei pagamenti via internet della Circolare n. 285 del 17... Leggi di più →