Segnalazioni statistiche di Vigilanza e Matrice secondo gli schemi previsti per le Banche Branch
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I soggetti diversi dagli operatori finanziari all’art. 11 dl 231/2007 sono soggetti al monitoraggio fiscale?
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Segnalazione LGD: soggetti interessati e relative scadenze
Quali soggetti e con quali scadenze devono effettuare la segnalazione LGD? I soggetti con l’obbligo di effettuare la segnalazione LGD dalla... Leggi di più →
Scadenze per i termini di invio delle Segnalazioni FATCA
Quali sono le scadenze per i termini di invio delle Segnalazioni FATCA? Il 31 agosto 2015 è il termine di invio... Leggi di più →
Partecipare alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia
Cosa significa partecipare alla centrale dei rischi di Banca d’Italia? Partecipare alla centrale dei rischi comporta una continua interazione fra intermediari... Leggi di più →