Schemi di Vigilanza per un attuale IF 106 non vigilato e non iscritto all’Albo Unico
Quali schemi di Vigilanza deve seguire un attuale IF 106 non vigilato che non si iscrive all’Albo Unico? Gli Intermediari ex... Leggi di più →
Comunicazioni Agenzia delle Entrate: se il termine scade di sabato possono essere inviate il lunedì successivo?
Le comunicazioni dovute all’Agenzia delle Entrate il cui termine scade di sabato possono essere inviate il lunedì successivo? Nel caso... Leggi di più →
Quale funzione non può avere compiti operativi (applicando il principio di proporzionalità)?
Quale funzione non può avere compiti operativi (applicando il principio di proporzionalità)? Mentre le funzioni di Compliance e Controllo di... Leggi di più →
Cambiamenti nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate per le società di factoring e cessione dei crediti commerciali
Quali sono i cambiamenti previsti nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate per le società di factoring e cessione dei crediti commerciali? Sono stati... Leggi di più →
Banca d’Italia, ECAI
La Valutazione del merito di credito e l’utilizzo dei rating esterni rilasciati da un’ECAI riconosciuta da Banca d’Italia. La nuova... Leggi di più →