Cambiamenti nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate per le società di factoring e cessione dei crediti commerciali
Quali sono i cambiamenti previsti nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate per le società di factoring e cessione dei crediti commerciali? Sono stati... Leggi di più →
Banca d’Italia, ECAI
La Valutazione del merito di credito e l’utilizzo dei rating esterni rilasciati da un’ECAI riconosciuta da Banca d’Italia. La nuova... Leggi di più →
Iscrizione delle Fiduciarie alla sezione separata dell’albo ex art.106
Le Fiduciarie in possesso dei requisiti ex art.199 del TUF devono iscriversi obbligatoriamente alla sezione separata dell’albo ex art.106? L’iscrizione... Leggi di più →
Segnalazioni statistiche di Vigilanza e Matrice secondo gli schemi previsti per le Banche Branch
Di seguito, si segnalano le Segnalazioni statistiche di Vigilanza e Matrice secondo gli schemi previsti per le Banche Branch:... Leggi di più →
I soggetti diversi dagli operatori finanziari all’art. 11 dl 231/2007 sono soggetti al monitoraggio fiscale?
I soggetti diversi dagli operatori finanziari all’art. 11 dl 231/2007 sono soggetti al monitoraggio fiscale? Si, i soggetti diversi dagli... Leggi di più →