Pubblicata la documentazione tecnica aggiornata delle nuove Disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate del 25 agosto 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la documentazione tecnica aggiornata a corredo del Provvedimento del 25 agosto 2020 contenente le nuove Disposizioni per l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate.
Entrata in vigore
Le nuove Disposizioni si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021, che vanno inviate entro il 2 aprile 2021.
Le segnalazioni riferite ai mesi fino a dicembre 2020 e gli eventuali invii sostitutivi relativi a tali periodi dovranno essere trasmessi con le modalità e gli schemi previgenti.
Registrazione al portale Infostat-UIF dei nuovi destinatari previsti dalle Disposizioni del 25/08/2020
Come previsto dalle nuove Disposizioni, a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 sono tenuti alla trasmissione delle S.AR.A. anche le società di investimento a capitale fisso (SICAF) e le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia.
Anche per questi soggetti neo-obbligati le segnalazioni dovranno essere trasmesse in modalità telematica attraverso il portale Infostat-UIF.
I punti di contatto centrale abilitati alla trasmissione delle comunicazioni oggettive, avendo già comunicato i dati e la username del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, sono registrati d’ufficio al sistema di segnalazione; la username del Referente per le comunicazioni oggettive è automaticamente abilitata anche all’invio delle Segnalazioni S.AR.A..
Qualora l’operatività dei punti di contatto non fosse rilevante ai fini S.AR.A., dovrà esserne data comunicazione alla UIF tramite PEC.
Modifiche dello schema segnaletico e delle specifiche tecniche
Le principali modifiche al nuovo schema delle S.AR.A. e alle specifiche tecniche per la trasmissione delle segnalazioni riguardano:
- l’introduzione di nuove causali aggregate relative alle rimesse di denaro (causali 1R e 2R), che hanno contenuto informativo analogo a quello delle causali relative ai bonifici;
- l’eliminazione delle causali riferite alle transazioni in contante prese in considerazione come possibili operazioni frazionate che, non avendo superato la soglia di importo, non hanno formato oggetto di aggregazione (causali 1V e 2V) e della causale riguardante il versamento di titoli di credito e contante (causale 6A);
- l’introduzione delle seguenti modifiche ai settori di attività economica – SAE:
- la creazione dei settori 101, 102, 103, 104, 811 e 812;
- la cessazione dei settori 100 e 810;
- la modifica nella composizione dei settori 514 e 601;
- la modifica nella definizione del settore 999.
La documentazione tecnica a corredo delle Disposizioni S.AR.A. è reperibile al seguente link https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/doc-tecnica-sara/index.html e consta di:
- Specifiche tecniche del formato della segnalazione (tassonomia XBRL);
- Documentazione tecnica a supporto della produzione della segnalazione (tassonomia XBRL);
- Specifiche tecniche per la ricezione dei rilievi in formato strutturato;
- Manuale Utente per l’invio delle segnalazioni S.AR.A. Istruzioni aggiornate il 16-12-2020;
- Manuale A2A Specifiche Web Services;
- Manuale A2A Specifiche Struttura Rilievi.
Per leggere o scaricare il Comunicato UIF “Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate: norme tecniche per l’adeguamento al Provvedimento UIF del 25 agosto 2020” del 16 dicembre 2020:
