L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato i Quaderni dell’Antiriciclaggio del secondo semestre 2021, con lo scopo... Leggi di più →

Banca d’Italia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato in cui presenta il 1° aggiornamento della Circolare n. 302/2018 –... Leggi di più →

Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF richiamano l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione Europea... Leggi di più →

Da tempo l’analisi delle SOS trasmesse dal comparto money transfer (MT), che dal 2016 si avvantaggia per la propria attività... Leggi di più →