Il Presidente di una società per azioni quotata in Borsa è un PEP?
“Per Persone Esposte Politicamente (PEP) si intendono le persone che occupano o hanno cessato di occupare importanti cariche pubbliche da... Leggi di più →
Aggiornate le linee guida EBA sull’approccio risk based delle istituzioni bancarie e finanziarie per la prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo
L’EBA dopo aver valutato i risultati da alcuni report pubblicati nel corso del 2019/20 e delle Joint Opinion sui rischi... Leggi di più →
Adeguata verifica: l’EBA pone in consultazione le linee guida sull’onboarding a distanza dei clienti
L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di linee guida sull’uso delle soluzioni di onboarding a distanza dei clienti... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate: consegna della “Fotografia di Consistenza 2021” con le comunicazioni acquisite per l’Anagrafe dei Rapporti
L’Agenzia delle Entrate sta consegnando agli operatori finanziari il file “Fotografia di Consistenza 2021”, contenente le comunicazioni acquisite per l’Anagrafe... Leggi di più →
EBA: pubblicato l’aggiornamento sulla valutazione del rischio del sistema bancario europeo
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato l’aggiornamento di dicembre 2021 sulla valutazione del rischio del sistema bancario europeo. Nonostante la... Leggi di più →