Workshop sulla vigilanza informativa e la nuova base YF
OBIETTIVI Il workshop, dedicato tutti coloro che si occupano di segnalazioni e agli Intermediari Finanziari coinvolti nella riforma del Titolo... Leggi di più →
Nuovi iscritti: scadenze per le segnalazioni di vigilanza
Quali sono le scadenze per le Segnalazioni di Vigilanza da parte dei nuovi iscritti? Le scadenze per le Segnalazioni di... Leggi di più →
In quale registro sono consultabili gli ex intemediari finanziari?
La consultazione dei registri relativi agli ex Intermediari Finanziari La consultazione dei registri relativi agli ex Intermediari Finanziari permette di conoscere la... Leggi di più →
Survey NPL: precisazioni sulle esposizioni in sofferenza
Con riferimento alla nuova rilevazione statistica sulle esposizioni in sofferenza – survey NPL – che riguarda le capogruppo di gruppi bancari... Leggi di più →
La UIF vara il portale per il contrasto al terrorismo
Il portale consente agli intermediari finanziari, ai professionisti e agli operatori economici l’accesso immediato a un’ampia selezione di pubblicazioni. Tramite... Leggi di più →
4° Salone Antiriciclaggio – SGR CONSULTING
Il team EBI è stato presente al 4° Salone Antiriciclaggio, il convegno annuale in materia di antiriciclaggio, compliance e whisteblowing,... Leggi di più →