Passaggio al nuovo Albo 106 TUB: gli adempimenti nei confronti della UIF
L’Unità di Informazione Finanziaria riassume in un Comunicato del 10 agosto 2015 gli adempimenti a carico degli operatori operanti nel... Leggi di più →
Obiettivo della normativa segnaletica legata all’Archivio delle Perdite
Qual è il principale obiettivo della normativa segnaletica legata all’Archivio delle Perdite La Normativa segnaletica legata all’Archivio delle Perdite emessa... Leggi di più →
La Governance per una azienda
Che cos’è la Governance e qual è il ruolo per un’azienda? Nel definire che cos’è la Governance è doveroso include... Leggi di più →
Pubblicata la Quarta direttiva antiriciclaggio
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (OJ L 141, venerdì 5 giugno 2015) è stato pubblicato il testo della quarta direttiva... Leggi di più →
Obblighi antiriciclaggio per OICR: operazioni di factoring e cessione di crediti commerciali
Banca d’Italia pubblica sul proprio sito il Provvedimento che modifica lo stesso del 3 aprile 2013 in materia di adeguata... Leggi di più →
Cambiamenti per gli Intermediari Finanziari a fronde delle nuove disposizioni
Quali sono i Cambiamenti per gli Intermediari Finanziari 107, in relazione alle nuove Disposizioni? Rispetto alle attuali disposizioni, l’impatto sugli... Leggi di più →