Segnalazioni alla Centrale di Allarme Interbancaria – CAI
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Date04 Mar 2020
La cosiddetta Centrale di Allarme Interbancaria, CAI è un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di... Leggi di più →
Segnalazioni statistiche decadali
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Date04 Mar 2020
L’applicativo ERMES di SEFIN è in grado di gestire la generazione del flusso personalizzato relativo alle segnalazioni statistiche decadali di... Leggi di più →
Software di autovalutazione del rischio di riciclaggio – AML Risk Assessment
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Date16 Ott 2019
AML Risk Assessment è il software dedicato all’esercizio di autovalutazione del livello di esposizione al rischio di riciclaggio, ideato da SEFIN... Leggi di più →
Analisi dei Flussi di Ritorno – AFRI
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Date02 Nov 2018
Oltre al servizio completo per la gestione delle segnalazioni mensili possiamo fornire un applicativo specifico realizzato per l’analisi dei flussi... Leggi di più →
Liste antiriciclaggio
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Date29 Mar 2017
Grazie al nostro software EasyCheck per l’adeguata verifica della clientela, ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo, è possibile consultare anche le tue... Leggi di più →
