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Blacklist & Watchlist, Liste promotori finanziari radiati/ sospesi, Liste Siti Gioco Illegale

Grazie al nostro software EasyCheck per l’adeguata verifica della clientela, ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo, è possibile consultare anche le seguenti basi dati:

Blacklist & Watchlist

Le Blacklist & Watchlist contengono informazioni estratte da oltre 800 liste provenienti da più di 80 Paesi, fornite da autorità finanziarie, governative, giudiziarie o investigative; si tratta di reati finanziari ( i c.d. white-collar crimes), crimini contro l’umanità, minacce terroristiche, sanzioni di carattere non finanziario, insolvenze, attività non autorizzate, procedimenti penali minori e/o civili, liste di avvertimento emesse da autorità finanziarie, direttori e società diffidati, liste emesse da tribunali internazionali ed enti preposti ai controlli antiriciclaggio e anti-corruzione, mandati internazionali, nazionali, regionali, liste speciali (persone correlate alla mafia, società che impiegano personale in schiavitù..)

Liste promotori finanziari radiati/sospesi

Tutti i promotori finanziari italiani radiati e sospesi dalla Consob dal 2001 ad oggi.

Liste Siti Gioco Illegale

Le Liste Siti Gioco Illegale, oltre a contenere l’elenco aggiornato fornito dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) di tutti i siti soggetti ad inibizione, permettono di individuare i siti di destinazione effettiva (siti redirect) e le eventuali società internazionali a cui fanno capo i siti non autorizzati ad operare sul territorio italiano.

 

Per maggiori dettagli consulta la sezione liste antiriciclaggio e antiterrorismo oppure contattaci direttamente per un preventivo!