Grazie al nostro software EasyCheck per l’adeguata verifica della clientela, ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo, è possibile consultare anche le tue seguenti basi dati:

Legal & Enforcement

Legal & Enforcement: include ad esempio liste nazionali (ad es. di sanzioni governative dei singoli Paesi), atti di enforcement, sanzioni amministrative e finanziarie (ad es. quelle emanate da Banca d’Italia o da altre Banche centrali), società/enti e soggetti non autorizzati ad operare sul mercato, soggetti “most wanted” identificati dall’FBI, organizzazioni e gruppi terroristici, nonché i più importanti warnings delle principali piazze finanziarie (ad es. quelli forniti da CONSOB, CMNV e FINMA), informazioni relative a siti di gioco illegale, appalti pubblici, intermediari finanziari radiati e sospesi, nonché inchieste giornalistiche con ampia copertura mediatica come Panama Papers, Paradise Papers e i nuovi Pandora Papers con possibili implicazioni anche reputazionali.

Liste promotori finanziari radiati/sospesi

Tutti i promotori finanziari italiani radiati e sospesi dalla Consob dal 2001 ad oggi.

Liste Siti Gioco Illegale

Le Liste Siti Gioco Illegale, oltre a contenere l’elenco aggiornato fornito dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) di tutti i siti soggetti ad inibizione, permettono di individuare i siti di destinazione effettiva (siti redirect) e le eventuali società internazionali a cui fanno capo i siti non autorizzati ad operare sul territorio italiano.

Per maggiori dettagli consulta la sezione principale oppure contattaci direttamente per un preventivo!