Dal 1/06/2010 cosa cambia nella registrazione del legale rappresentante?
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Date22 Mag 2015
Con la nuova normativa antiriciclaggio in vigore dal 1/6/2010 è cambiata la modalità di considerazione del legale rappresentante che non... Leggi di più →
Modalità d’invio delle segnalazioni di operazioni sospette all’UIF
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Date05 Mag 2015
Quali sono le modalità d’invio delle segnalazioni di operazioni sospette all’UIF? Le modalità di invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette all’UIF vengono... Leggi di più →
Operazioni di factoring infragruppo oggetto di controlli antiriciclaggio
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Date23 Apr 2015
Le operazioni di factoring infragruppo possono essere oggetto di particolari controlli antiriciclaggio? La normativa ammette controlli antiriciclaggio sulle operazioni di... Leggi di più →
Mi può dare un esempio di monitoraggio costante del rapporto continuativo?
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Date21 Apr 2015
Al fine di rappresentare un esempio di monitoraggio costante di rapporto continuativo, è possibile menzionare le operazioni inusuali attivate dal mio... Leggi di più →
Funzione Antiriciclaggio esterna: è obbligatorio nominare un responsabile interno?
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Date16 Apr 2015
In caso di esternalizzazione della funzione Antiriciclaggio, è comunque obbligatorio nominare un responsabile interno? L’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio non... Leggi di più →
L’art. 15 del D.Lgs 231/07: le casistiche obblighi di adeguata verifica della clientela
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Date16 Apr 2015
Nel caso in cui il debitore ceduto effettui un versamento è sufficiente raccogliere i dati identificativi del soggetto che effettua... Leggi di più →
