Adeguata verifica (in modo ordinario) ma ho omesso di predisporre le schede di valutazione del rischio
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Date12 Lug 2019
Poniamo il caso che il soggetto obbligato ha regolarmente effettuato l’adeguata verifica (in modo ordinario) cosa succede qualora abbia omesso... Leggi di più →
Nel caso di inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica?
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Date11 Lug 2019
Per inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica oppure si potrebbe applicare la sanzione prevista dall’art. 56... Leggi di più →
Al via le modifiche sulla trasparenza in recepimento alla Payment Account Directive (PAD) | pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019
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Date06 Lug 2019
Banca d’Italia, con il Provvedimento del 18 giugno 2019, apporta le necessarie modifiche alle Disposizioni in materia di “Trasparenza delle... Leggi di più →
Quando pubblicare sul sito il documento di Informativa al pubblico?
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Date27 Giu 2019
L’informativa al pubblico di una società iscritta all’art. 106 TUB deve essere pubblicata sul sito aziendale insieme al bilancio così... Leggi di più →
Modifiche alla Circolare 272 “Matrice dei conti” e pubblicazione del 27° aggiornamento della Circ. 285
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Date26 Giu 2019
Pubblicate le modifiche alla Circolare 272 “Matrice dei conti” relative alla “Qualità del Credito”, il 27° aggiornamento della Circolare 285... Leggi di più →
