Anagrafe dei Soggetti: 1° aggiornamento Circolare n. 302/2018
/
Date21 Mar 2022
Banca d’Italia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato in cui presenta il 1° aggiornamento della Circolare n. 302/2018 –... Leggi di più →
Misure restrittive adottate dalla UE in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina
/
Date07 Mar 2022
Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF richiamano l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione Europea... Leggi di più →
UIF: nuove modalità segnaletiche delle operazioni sospette (SOS) nel comparto delle rimesse
/
Date04 Mar 2022
Da tempo l’analisi delle SOS trasmesse dal comparto money transfer (MT), che dal 2016 si avvantaggia per la propria attività... Leggi di più →
UIF: comunicati nuovi controlli e valori di dominio per le Segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
/
Date25 Feb 2022
La UIF ha pubblicato alcuni esempi di compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) in alcune casistiche ricorrenti. Le fattispecie... Leggi di più →
Nuova Centrale dei rischi: processo di raccolta – workshop 21-22 febbraio 2022
/
Date22 Feb 2022
Nel corso del 2023 ci saranno alcune importanti novità che riguardano in particolar modo la Centrale dei Rischi e la... Leggi di più →
IP e IMEL: pubblicati gli aggiornamenti delle circolari n. 285, 288 e Disposizioni di Vigilanza
/
Date22 Feb 2022
Banca d’Italia ha pubblicato gli aggiornamenti alle seguenti circolari di vigilanza: Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di... Leggi di più →
