Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive: modalità di registrazione
/
Date24 Giu 2019
La UIF ha emesso un Comunicato dal titolo “Comunicazioni Oggettive: modalità di registrazione” in cui ricorda che entro il 15... Leggi di più →
Direttiva UE 2019/713 contro frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti
/
Date10 Mag 2019
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 maggio 2019 è stata pubblicata la direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro... Leggi di più →
Banche e intermediari finanziari vigilati che non applicano gli IAS/IFRS – Comunicazione Banca d’Italia del 19 aprile 2019
/
Date24 Apr 2019
Con la comunicazione del 15 marzo 2019, Banca d’Italia aveva fornito indicazioni sulle disposizioni per la predisposizione dei bilanci da... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del 10° Salone Antiriciclaggio
/
Date10 Apr 2019
SEFIN è presente come sponsor della decima edizione del Salone Antiriciclaggio, a cura di SGR Consulting ARGOMENTI TRATTATI Gli obblighi... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni
/
Date08 Apr 2019
Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a... Leggi di più →
