UIF: Rapporto Annuale 2021
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Date24 Giu 2022
La UIF ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2021. Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) sono state... Leggi di più →
Segnalazioni di Vigilanza: pubblicato un documento di consultazione sugli aggiornamenti delle Circolari n. 148, 154, 217, 272 e 286
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Date21 Giu 2022
Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione in merito al: 25° aggiornamento della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica l’elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)
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Date27 Mag 2022
Identificativo Titolo Intenzione di conformarsi Data di applicazione in Italia Ambito di applicazione Nota/atto normativo EBA EBA/GL/2022/01 Orientamenti EBA... Leggi di più →
Centrale dei rischi: apertura ambiente di collaudo per le segnalazioni delle nuove survey di CR e Taxia
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Date23 Mag 2022
Banca d’Italia ha comunicato che è disponibile un ambiente di collaudo per le segnalazioni delle nuove survey di Centrale dei... Leggi di più →
UIF: prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria legati al COVID-19 e PNRR
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Date19 Apr 2022
La UIF, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al... Leggi di più →
Attuazione degli Orientamenti EBA in materia di “gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”
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Date12 Apr 2022
Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA in materia di “gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”, che assumono... Leggi di più →
