Il corso Antiriciclaggio “Il quadro normativo e gli obblighi di adeguata verifica della clientela” affronta la normativa di riferimento per poi analizzare il contenuto degli obblighi di adeguata verifica, soffermandosi sull’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, sulla verifica dei dati e sull’acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o dell’operazione. Verranno trattate, nello specifico:

1. le disposizioni in materia di operatività e distanza;
2. la procedura di video-identificazione con particolare riguardo alle misure temporanee ed urgenti di accesso al credito adottate recentemente per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica.

Si affronteranno, infine, gli obblighi rafforzati (in particolare, le Persone Politicamente Esposte), gli obblighi semplificati e l’esecuzione da parte di terzi e la VI Direttiva AML.