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[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale

28 February 2022 @ 11:00 - 13:00

100€

SEFIN, in collaborazione con A.P.S.P. (Associazione Prestatori Servizi di Pagamento), ha organizzato un corso con un focus sull’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio rivolta agli Istituti di Pagamento (IP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL).

L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’analisi mira a individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l’esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano.

Agenda del corso

Durante il corso di formazione ripercorrendo la normativa di riferimento, si approfondiranno:

Soggetti obbligati
Scopo dell’autovalutazione dei rischi
Modalità di conduzione dell’esercizio di autovalutazione
Aspetti basilari e fasi
Azioni di rimedio
Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio
Definizione e approvazione della policy Antiriciclaggio

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA

Elizabeth Emanuela Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA

Elena Malinverno: Consulente funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate. Sefin SpA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è di euro 100 + iva 22%

Programma wEBInar Autovalutazione – 28/02/2022

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COME PARTECIPARE

È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

DOCUMENTAZIONE

A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 per le ore frequentate, saranno rilasciate le slide proiettate dai relatori

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

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Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. 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In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione. 9) Diritti dell’interessato Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 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Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Details

Date:: 28 February 2022
Time:: 11:00 - 13:00
Cost:: 100€
Event Category:: prossimi corsi

Organizer

: Team SEFIN EBI
Phone: 02/69.365.215
: View Organizer Website