Le funzioni Antiriciclaggio, Internal Audit, Compliance e Risk Management
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Dalla Base YF al Resoconto ICAAP
Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco) Via S. Prospero, 4, Milano, IT, ItaliaIl corso Dalla Base YF al Resoconto ICAAP è stato pensato per i nuovi Intermediari Finanziari dell'Art. 106 TUB o quelli in...
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Corso Antiriciclaggio 2018: Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018
AC Hotel Milano (Porta Garibaldi) Via Tazzoli, 2, MILANO, MI, ItaliaPER IL PROSSIMO CORSO ANTIRICICLAGGIO CONSULTA LA PAGINA EVENTO DEL 04 DICEMBRE 2018 La normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento...
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Le nuove segnalazioni di vigilanza armonizzate
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Il rischio informatico alla luce delle disposizioni di vigilanza e l’impatto del GDPR
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La Centrale dei Rischi: segnalazioni mensili, messaggi e comunicazioni con Banca d’Italia; utilizzo delle informazioni ai fini di monitoraggio, controllo dei crediti e marketing strategico
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