Il corso di aggiornamento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE...
Grazie alla sinergia con ForGroup Consulting - di recente entrata a far parte del gruppo Sefin - abbiamo organizzato questo...
Milano Mercoledì 8 Maggio partecipiamo come relatori alla tavola rotonda organizzata da AFI100 (associazione delle finanziarie italiane) per illustrare le novità...
La giornata ha lo scopo di illustrare agli Intermediari Bancari e Finanziari l’utilizzo del nuovo Sistema Segnaletico Armonizzato ai fini dell’Analisi...
Nuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d'Italia, a cura del Prof. Salvatore...
Abbiamo organizzato una seconda sessione del corso: "Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN"...
