Sefin è sponsor al 6° Salone Antiriciclaggio
Palazzo Mezzanotte Piazza Affari 6, Milano, MI, ItalySesto salone e sesta presenza come sponsor dell'evento gratuito su Antiriciclaggio e Compliance di SGR Consulting. Il Salone è dedicato a tutti gli...
Dalle Basi di Vigilanza (3-4-PRIF e LEIF – LD) al Resoconto ICAAP
Loading view.
Incontri gratuiti di formazione antiriciclaggio: i controlli sulla clientela
Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco) Via S. Prospero, 4, Milano, IT, Italia5 Luglio @ 14:00 - 18:00 In occasione del recepimento definitivo della IV Direttiva Antiriciclaggio UE gli Intermediari Finanziari sono chiamati...
Corso operativo sulle Segnalazioni alla Centrale dei Rischi
Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco) Via S. Prospero, 4, Milano, IT, ItaliaCome valuti questo corso? Nuova sessione di formazione sulle segnalazioni mensili alla Centrale dei Rischi e sulla gestione dei flussi...
Corso sugli obblighi antiriciclaggio a seguito della IV Direttiva UE (per obblighi formativi ex art.16 co.3 231/2007)
AC Hotel Milano (Porta Garibaldi) Via Tazzoli, 2, MILANO, MI, ItaliaIl nostro corso sulla normativa antiriciclaggio è incentrato sulle importanti novità legate all'attuazione della IV Direttiva in Italia con pubblicazione...
Le funzioni Antiriciclaggio, Internal Audit, Compliance e Risk Management
Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco) Via S. Prospero, 4, Milano, IT, ItaliaL'unico corso sulle funzioni di controllo interno richieste agli Intermediari Finanziari: un incontro tenuto da 3 relatori esperti in materia di...
Dalla Base YF al Resoconto ICAAP
Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco) Via S. Prospero, 4, Milano, IT, ItaliaIl corso Dalla Base YF al Resoconto ICAAP è stato pensato per i nuovi Intermediari Finanziari dell'Art. 106 TUB o quelli in...