Segnalazioni di Vigilanza: 75° aggiornamento della Circolare n. 154/1991
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 75 della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 in materia di Segnalazioni di... Leggi di più →
UIF: pubblicati i Quaderni dell’Antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2021
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato i Quaderni dell’Antiriciclaggio del primo semestre 2022, con lo scopo... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del 12° Salone Antiriciclaggio
SEFIN parteciperà, in veste di gold sponsor, alla 12° edizione del SALONE ANTIRICICLAGGIO, il convegno in materia di Antiriciclaggio e... Leggi di più →
Istruzioni per la rilevazione dei TEGM: nessuna modifica di Banca d’Italia
Nel maggio 2020 la Banca d’Italia aveva sottoposto a pubblica consultazione una nuova versione delle istruzioni per la rilevazione dei... Leggi di più →
UIF: nuova newsletter per il resoconto delle SOS nel 1° semestre 2022
La UIF ha pubblicato l’ultimo numero della propria newsletter in riferimento alle attività svolte nel 1° semestre 2022 ed alle... Leggi di più →