Agenzia delle Entrate pubblica il tracciato unico delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari
Il tracciato unico sostituirà i due tracciati attualmente in uso rispettivamente per le segnalazioni mensili dei rapporti continuativi di natura... Leggi di più →
Cosa significa per un Intermediario Finanziario ex art. 106 diventare un Nuovo IF 106
27 novembre 2014 – Seminario formativo di 8 ore per conoscere e capire cosa comporta l’iscrizione dell’Albo Unico degli Intermediari... Leggi di più →
Pubblicati il 7o aggiornamento della Circolare 272 e il 13o aggiornamento della Circolare 217 – La definizione di attività deteriorate si allinea con l’ITS
Banca d’Italia ha pubblicato testi integrali e aggiornamenti della Circolare n. 217 (13°) e n. 272 (7°) oltre che la... Leggi di più →
Autoriciclaggio e Voluntary Disclosure
Il 17 dicembre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 sulle “Disposizioni... Leggi di più →