La UIF, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al... Leggi di più →

Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA in materia di “gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”, che assumono... Leggi di più →

Dalla newsletter n. 3 della UIF, emerge che sono più di 7.000 le segnalazioni di operazioni sospette riferibili a contesti... Leggi di più →

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato i Quaderni dell’Antiriciclaggio del secondo semestre 2021, con lo scopo... Leggi di più →

Banca d’Italia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato in cui presenta il 1° aggiornamento della Circolare n. 302/2018 –... Leggi di più →

Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF richiamano l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione Europea... Leggi di più →