Segnalazioni Vigilanza: pubblicato il 39° aggiornamento della Circolare n. 285/2013
L’Autorità di vigilanza ha emanato il 39° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 sulle Disposizioni di vigilanza per le banche. Con... Leggi di più →
Centrale dei Rischi: pubblicato il Manuale per lo scambio delle informazioni della Rilevazione Analitica dei Tassi Attivi (TAXIA)
Banca d’Italia ha pubblicato il Manuale per lo scambio delle informazioni della Rilevazione Analitica dei Tassi Attivi (TAXIA) con lo... Leggi di più →
Centrale dei Rischi: nessuna segnalazione per le garanzie rilasciate dal “Fondo Centrale di Garanzia per PMI”
Banca d’Italia, con il comunicato del 30 giugno, ha fornito precisazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi –... Leggi di più →
UIF: Rapporto Annuale 2021
La UIF ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2021. Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) sono state... Leggi di più →
Segnalazioni di Vigilanza: pubblicato un documento di consultazione sugli aggiornamenti delle Circolari n. 148, 154, 217, 272 e 286
Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione in merito al: 25° aggiornamento della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni... Leggi di più →
Sono presente anche io nelle liste PEP se un mio collaboratore ricopriva un ruolo pubblico ed era presidente di un ente parco?
Il Decreto Legislativo 231/07 e s.m.i. riporta, all’articolo 1 – comma 2 – lettera dd) la definizione di persone politicamente... Leggi di più →