Anagrafe dei Soggetti: 1° aggiornamento Circolare n. 302/2018
Banca d’Italia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato in cui presenta il 1° aggiornamento della Circolare n. 302/2018 –... Leggi di più →
Misure restrittive adottate dalla UE in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina
Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF richiamano l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione Europea... Leggi di più →
UIF: nuove modalità segnaletiche delle operazioni sospette (SOS) nel comparto delle rimesse
Da tempo l’analisi delle SOS trasmesse dal comparto money transfer (MT), che dal 2016 si avvantaggia per la propria attività... Leggi di più →
UIF: comunicati nuovi controlli e valori di dominio per le Segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
La UIF ha pubblicato alcuni esempi di compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) in alcune casistiche ricorrenti. Le fattispecie... Leggi di più →