Centrale dei Rischi: fatturazione del servizio di prima informazione
Come prevedono le disposizioni vigenti, Banca d’Italia addebita, agli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi, a titolo di rimborso,... Leggi di più →
L’EBA rilascia “EuReCA”, la banca dati centrale dell’UE per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
L’EBA ha rilasciato “EuReCa”, basato su quanto stabilito dall’articolo 9a (1) e (3) del Regolamento dell’EBA, ossia un database centralizzato... Leggi di più →
La UIF pubblica la newsletter dedicata alle SOS del II semestre 2021
La UIF ha pubblicato il secondo numero del 2022 della newsletter con una breve sintesi delle attività svolte nel secondo... Leggi di più →
Profili di rischiosità e linee di vigilanza in merito a operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione
In relazione allo sviluppo, attuale e prospettico, del mercato delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione,... Leggi di più →
Parere dell’EBA sulla portata e l’impatto del de-risking nell’UE
L’EBA ha pubblicato il suo parere sulla portata e l’impatto del de-risking nell’UE e le misure che le autorità competenti... Leggi di più →
Esiste un modo per verificare se la mia banca o altro istituto ha segnalato la mia persona per operazioni sospette di antiriciclaggio?
L’Art. 39 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni afferma il Divieto di comunicazione: È... Leggi di più →