Esiste un modo per verificare se la mia banca o altro istituto ha segnalato la mia persona per operazioni sospette di antiriciclaggio?
L’Art. 39 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni afferma il Divieto di comunicazione: È... Leggi di più →
Istruzioni operative per l’applicazione della versione 3.1 del Data Point Model dell’EBA
Banca d’Italia comunica che le segnalazioni di vigilanza e di risoluzione armonizzate saranno interessate dalle modifiche descritte nella versione 3.0... Leggi di più →
Aggiornamento del Manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione
Banca d’Italia ha aggiornato il Manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo con delle Disposizioni in materia di raccolta... Leggi di più →
AnaCredit: pubblicato il 3° aggiornamento alla Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 recante le istruzioni per gli intermediari segnalanti
Con il presente aggiornamento, pubblicato da Banca d’Italia, sono recepite nella Circolare n. 297 le comunicazioni con cui: sono state... Leggi di più →