Aggiornate le linee guida EBA sull’approccio risk based delle istituzioni bancarie e finanziarie per la prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo
L’EBA dopo aver valutato i risultati da alcuni report pubblicati nel corso del 2019/20 e delle Joint Opinion sui rischi... Leggi di più →
Adeguata verifica: l’EBA pone in consultazione le linee guida sull’onboarding a distanza dei clienti
L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di linee guida sull’uso delle soluzioni di onboarding a distanza dei clienti... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate: consegna della “Fotografia di Consistenza 2021” con le comunicazioni acquisite per l’Anagrafe dei Rapporti
L’Agenzia delle Entrate sta consegnando agli operatori finanziari il file “Fotografia di Consistenza 2021”, contenente le comunicazioni acquisite per l’Anagrafe... Leggi di più →
EBA: pubblicato l’aggiornamento sulla valutazione del rischio del sistema bancario europeo
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato l’aggiornamento di dicembre 2021 sulla valutazione del rischio del sistema bancario europeo. Nonostante la... Leggi di più →
Antiriciclaggio: aggiornato l’allegato 2 del Provvedimento UIF del 25 agosto 2020 recante “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati”
In relazione alla pubblicazione, il 20 ottobre 2021, del quinto aggiornamento della Circolare 140, la UIF ha provveduto ad adeguare... Leggi di più →